За нарушение требований законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечен к ответственности один из коммерческих банков страны. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.
«За нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно ст. 355 Кодекса КР о правонарушениях, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на коммерческий банк штраф в размере 61 тыс. сомов (нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики)», — сказано в сообщении.
